大连警方侦破新型电诈洗钱案 涉虚拟货币交易追赃逾百万

中域市县领导决策网报道   近日，辽宁省大连市公安局西岗分局成功打掉一个为境外诈骗团伙提供资金转移服务的犯罪网络，抓获犯罪嫌疑人5名，追回涉案资金116.3万元。该团伙通过“线下取现+虚拟币交易”相结合的方式实施洗钱，手法较为隐蔽。

此前，西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，群众财产受损。警方在侦查中发现，有一犯罪团伙专门为境外诈骗组织提供资金转移支持，其内部组织严密、分工明确。部分成员负责通过多级线下方式提取现金，另一部分成员则充当“U商”，利用虚拟货币交易平台买卖U币，以此掩盖非法资金来源。

针对该团伙特点，西岗公安分局成立专案组，联合市公安局多警种协同作战，逐步查明其完整犯罪链条。在取现环节，团伙通过加密通讯工具远程操控，指挥受害人将现金放置指定位置，再由不同层级人员依次转移，以逃避侦查。在洗钱环节，成员通过网络直播等渠道联系收赃，并将现金转换为虚拟货币，完成赃款“洗白”。

10月13日至20日，专案组在大连及省外多地同步收网，抓获李某航、王某等5名主要嫌疑人。目前，5人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。